华体汇注册:姑苏赛腾精细电子股份有限公司

　　1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　4 众华管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

　　经众华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司完结归归于上市公司股东的净赢利306,990,593.92元，兼并报表年头未分配赢利442,258,772.27元，本年度提取盈利公积18,947,154.74元，分配现金股利59,841,780.22元，到2022年12月31日，公司累计可供股东分配的赢利为人民币670,460,431.23元。

　　公司拟向整体股东每10股派发现金盈利5.30元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本190,873,778股，扣减2023年3月9日回购刊出股份139,130股，剩下190,734,648股，以此核算算计拟派发现金盈利101,089,363.44元（含税）。本年度不进行本钱公积金转增股本，不送红股。

　　本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，如在审议经过之日起至施行权益分配股权挂号日期间公司总股本发生改变的，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告详细调整状况。该赢利分配预案需求股东大会赞同。

　　依据我国证监会公布的《上市公司作业分类指引（2012年修订）》，公司所属的作业为“C35 专用设备制作业”；依据国家核算局《国民经济作业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属作业为制作业类别里中的“C3562 电子工业专用设备制作”。

　　依据《智能制作展开规划（2016-2020年）》及相关政府规划，智能制作配备业包含高级数控机床、工业机器人、智能仪器仪表、主动化成套出产线、智能检测与装置配备、智能物流与仓储配备、数字化车间、智能工厂等。因而，公司广义的作业分类归于智能配备制作业。

　　当时，我国制作业正在转入高质量展开阶段，处于数字化转型及智能化晋级的攻坚期。智能制作作为制作业高质量展开的主攻方向，关于加速展开现代工业体系、稳固强大实体经济根基、构建新展开格式、建造数字我国具有严重意义。

　　公司主营事务归于多学科、跨范畴的归纳性作业，呈现技能密集型、常识密集型特征。作业界企业需一向注重技能研制的堆集、技能储藏与下流展开的匹配并坚持较高的研制投入。公司研制人员需把握机械体系规划、电气主动化操控等多学科常识，且对下业技能革新具有深刻了解。

　　依据消费电子产品制作技能的迭代展开以及移动互联网运用的遍及，以智能手机、平板和笔记本电脑为代表的全球移动设备商场规划快速添加，顾客集体继续扩展。一起，跟着我国国民可支配收入水平的进步，顾客关于3C产品的需求日益呈现多样化改变。

　　在产品类型方面，消费电子范畴智能化趋势广泛延伸，电子产品纷繁进行智能化改造，立异性智能终端产品层出不穷，除了智能手机、平板电脑、个人电脑及数码产品、智能穿戴产品、VR/AR设备外，智能安防产品、车载类智能终端设备等新式智能终端产品不断涌现；在产品特性方面，跟着经济快速展开和居民消费晋级，电子产品更新换代速度加速，智能化、便携化、小型化、杂乱化、集成化成为电子产品的遍及展开趋势。

　　在此布景下，新式3C品类如可穿戴智能设备、智能家居等需求旺盛，已涌现出多个百亿等级商场。未来3C作业将环绕新式品类促进3C交融、打造本身产品新矩阵，以此满意新时代下顾客的多元化需求；一起，跟着5G、物联网、人工智能、虚拟现实、新式显现等新式技能与消费电子产品的交融，将会加速产品更新换代，催生新的产品形状，推动消费电子作业坚持添加态势。statista估计，2023年全球消费电子作业商场规划将到达1.11万亿美元。

　　消费电子产品换代速度较快，对制作和检测设备及其更新换代衍生出继续需求；消费电子产品多样化、智能化展开带来的商场规划扩展，也拉升了对上游中高端电子产品测验设备的商场需求，以主动化、智能化为主导的中高端电子产品测验设备在逐渐翻开商场空间，主动化测验设备融入电子产品出产线逐渐成为商场干流。

　　半导体工业是现代信息工业的根底和中心工业之一。依据世界半导体生意核算协会（WSTS）的核算，2021年全球半导体作业添加26.2%，总规划到达5,589亿美元。2022年，在杂乱的全球宏观经济布景下，虽然半导体作业呈现必定的调整，但作业出资依旧处于高位，总出资额达1,855亿美元，较2021年添加21%，体现了商场对半导体作业穿越周期后的杰出展开预期。

　　作为国民经济中根底性、关键性和战略性的工业，半导体作业在确保国家安全等方面发挥着重要的作用。近年来，我国集成电路作业添加敏捷，半导体作业重心继续由世界向国内搬运，很多依托进口设备与资料的形式正在也必将发生改变。跟着半导体制作技能和出产本钱的改变，半导体工业正在阅历第三次产能搬运，作业需求中心和产能中心逐渐向我国大陆搬运。跟着工业结构的加速调整，我国集成电路的需求将继续添加。

　　半导体出产工艺流程杂乱，其规划、制作、封装中的各个环节，都需求进行重复屡次的查验、测验以确保产品质量和良率。因而，要完结我国半导体工业的不断展开，设备的国产化是至关重要的一环。在需求拉动和国产代替浪潮的推动下，伴跟着国家鼓励类工业方针和工业出资基金不断的实行与施行,半导体设备作业迎来巨大的展开关键，半导体设备的国产化进程将不断推动。

　　晶圆检测是一切半导体检测赛道中壁垒最高的环节之一。公司经过收买全球抢先的晶圆检测设备供货商日本OPTIMA进入晶圆检测配备范畴，经过研制人员不断的尽力连续扩大了半导体设备种类，完结了在国内高端集成电路设备商场的进一步打破。经过“全球技能+我国商场”战略，敏捷翻开国内商场空间，并完结技能本地化交融迭代，以顶尖的全球技能、高效的出产流程、人性化的服务体会完结在前道晶圆设备商场的快速打破。

　　自2012年起，新动力成为我国国家级战略项目，被视为轿车工业弯道超车的关键所在，《“十四五”规划》中清晰提出“聚集新动力等战略性新式工业”。为确保我国新动力工业安稳展开，国务院办公厅发布《新动力工业展开规划（2021-2035）》，提出到2025年新动力新车销量到达轿车新车出售总量的20%左右，到2035年新动力成为新出售车型的干流。国家方针的有力支撑与引导在中长时刻内仍将助力新动力工业继续展开。在推动低碳绿色展开，完结“碳达峰、碳中和”方针的布景下，新动力及动力电池作业迎来了迅猛展开的关键，也为其上游新动力智能主动化配备作业带来了新的展开时机。详细来说，中高端品牌整车厂新动力渠道的更新换代、动力电池厂产能大规划的扩大，对智能主动化配备作业供给的出产线在主动化、柔性化、智能化等方面提出更高要求。新动力巨大的商场展开潜力，将为具有丰厚中高端项目经历的智能主动化配备供货商供给宽广的商场空间。

　　光伏工业是我国战略性新式工业之一，其展开关于调整动力结构、推动动力出产和消费革新、促进生态文明建造具有重要意义。2022年，“双碳”方针布景下全球正处于动力结构转型的重要阶段，叠加俄乌抵触继续导致化石动力价格高涨，各国关于可再生动力的注重程度大幅进步，光伏商场因而蓬勃展开，各国纷繁调高光伏装机方针，全球动力转型进程显着加速。我国光伏作业协会估计，2022年-2025年，全球光伏年均新增装机将到达232～286GW。2022年，以光伏发电、风电为代表的新动力呈现功用快速进步、经济性继续进步、运用规划加速扩张态势，构成了加速代替传统化石动力的世界潮流。光伏作业扩产浪潮将拉动上游设备需求，为光伏作业设备厂商发明宽广的商场空间。

　　锂电池因为其优秀的归纳功用，运用范畴非常广泛，在动力技能革新以及新式科技的带动下，全球锂离子电池产值进入飞速添加期。我国作为锂电池重要的出产国之一，2020年我国锂电池产值打破120亿只，增速达24.51%，2021年估计全国锂电池产值到达134亿只，增速26.74%。依据Mordor Intelligence估计，2025年全球消费锂电池商场规划将到达273.30亿美元，2020-2025年复合添加率将到达20.27%。

　　在下流锂电池高速展开的布景下，国内锂电池厂商大规划扩大产能、海外电池厂加速建造，衍生出对锂电设备不断添加的商场需求。一起，一旦锂电池的展开趋势走向高端路途，相应的主动化设备必然会紧随其后迈出相同的脚步，具有供给高端主动化设备才能的供货商将迎来更大的添加时机。

　　公司是一家专业供给智能制作解决方案的高新技能企业，首要从事智能制作配备的研制、规划、出产、出售及技能服务，为客户完结智能化出产供给体系解决方案， 助力制作业作业客户进步出产力、进步客户产品品质。公司经过多年的事务实践，现已树立了老练的工艺体系，依据客户的个性化需求，研制、规划并有机组组成系列智能制作配备及体系。

　　公司作为一家专心于主动化设备范畴的高新科技企业, 坚持在技能研制、产品质量、技能服务上为客户供给具有竞赛力的产品以及快速优质的整体解决方案。公司在消费电子、半导体、新动力等智能拼装及检测方面具有较强的竞赛优势和自主立异才能，一起具有多项自主研制的中心技能作用。赛腾股份的产品首要运用于消费电子、半导体、新动力等作业，适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、新动力零部件、锂电池、8寸/12寸晶圆等。公司已成为国内外许多知名企业优质的协作伙伴。

　　公司主动化设备首要包含非规范化主动化设备及规范化主动化设备两大类，在消费电子及新动力作业首要对错规范化主动化设备，依据客户的需求供给出产制程中所触及拼装及检测的非规范化主动化设备；在半导体、光伏及锂电作业首要是规范化主动化设备，详细产品如固晶设备、分选设备，晶圆包装机、倒角概括机、倒角粗糙衡量测、晶圆字符检测机、晶圆激光打标机、晶圆激光开槽机、光伏组件主动化单机设备及整线年年度，公司完结运营收入292,977.65万元，完结归归于母公司一切者权益净赢利30,699.06万元，完结归归于母公司一切者权益扣除非经常性损益的净赢利28,733.48万元。

　　收购形式分为直接收购形式和外协加工收购形式。公司出产所需的规范件（如机械类规范件和电子类规范件）和部分非规范件（如钣金件、塑料件）首要选用直接收购办法，即直接面向供货商进行收购；将部分机加工件及外表处理环节交由外协厂商处理，即外协加工形式。赛腾股份在每个物料种类上均储藏 2 家及以上的合格供货商，消耗量较大的通用物料如螺丝、电阻片、线）收购处理准则

　　为从源头上操控原资料质量和收购本钱，公司树立了慎重的收购操控流程和供货商处理体系。公司的收购操控流程掩盖了商场调研、供货商开发、供货商认证、协议签署、收购施行、查核筛选等全过程。为严厉操控收购产品质量、确保供给，公司对供货商进行合格认证，并树立了合格供货商月度、半年度、年度查核体系，构成了慎重的合格供货商处理机制。公司就每一批次原资料别离与供货商签署质量确保协议，以书面形式约好供货商的质量责任，以确保供货商能够安稳供给质量合格的原资料。

　　为确保原资料质量， 公司树立了以原资料料号编码处理为中心的原资料追溯处理准则。原资料料号编码处理是以公司拟定的《编码处理规范》为辅导， 在原资料请购时，由公司资材部为项目物料清单上的每一种原资料编制对应的料号并录入 ERP 体系，该料号能够反映原资料的类别等。项目物料清单随同项目一向，如项目施行过程中发现原资料存在问题，则可经过在 ERP 体系中对料号和原资料收购订单进行穿插索引的办法进行原资料来历追溯，承认责任方，为完结原资料质量改善供给了依据。

　　公司首要依据客户要求进行主动化设备的定制化出产，公司的出产形式为订单导向型，即以销定产。

　　公司的产品出产首要由商场开发部、技能中心、资材部、出产处理部、项目质量部等部分和谐协作，一起完结。非规范化的主动化设备是依据客户需求进行定制化研制、规划及拼装；规范化主动化设备规划改动起伏相对较小。

　　公司的出售形式为直接出售，由公司直接与客户签定订单并直接发货给客户。公司依托较为深沉的研制规划才能，经过继续为客户供给优质产品和服务并不断跟进客户需求，完结了与要点客户的互赖互信，树立了长效而安稳的协作机制。非规范化主动化设备公司通常在客户新产品的研制规划阶段便已活跃介入，深入研讨方针客户产品的出产工艺特色、技能要求，不断探究、研制主动化设备的详细规划、出产方案，并在整个过程中坚持与客户的交流与协作，直至提出老练的规划方案并得到客户认同，继而签定出售订单。规范化主动化设备公司通常会依据客户需求对配备等做相应调整。

　　公司依据产品出产所需的原资料实践本钱为根底，并考虑产品的立异程度及归纳技能含量，所投入的研制规划本钱，以及客户的后续事务时机、项目合同金额、出产交货周期等要素，承认相关产品报价。

　　公司产品研制首要经过需求呼应和主动储藏相结合的办法进行。需求呼应指公司经过与客户的继续交流，经过新项目研制匹配客户需求，以确保公司继续安稳展开。非规范化的主动化设备，客户在项目中对产品的检测功用、精度、机械功用等方面均存在必定差异化需求，公司取得项目使命后，通常会依据客户的需求，经过项目评定、 需求剖析、软硬件规划、功用测验、客户检验等多个环节，终究取得客户订单。主动储藏首要是公司针对原有项意图二次开发，在不断搜集前期客户运用反应的根底上更新迭代，并针对潜在方针商场提早进行技能储藏。

　　4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　2022年公司继续研制投入，以习惯不断更新迭代的商场需求，增强企业竞赛力，不断优化内部运营处理作业，坚持以商场为导向，以科技为依托，以立异为动力，深挖企业界部潜能和商场潜能，加强企业处理，加大技能立异力度。公司不断完善和优化现有的准则和体系，在公司处理层的带领下，整体职工一起尽力，开拓进取，顺畅完结各项运营使命方针，公司在事务拓宽、内部处理等方面都在稳步进步。2022年运营收入292,977.65万元，同比添加26.36%；完结归归于母公司一切者权益净赢利30,699.06万元，同比添加71.17%；完结归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利28,733.48万元，同比添加85.53%。

　　公司长时刻专心于智能制作配备研制、规划、出产、出售及供给智能制作整体解决方案与服务，公司在深耕消费电子作业的一起活跃拓宽半导体、新动力等作业商场。公司现在产品和服务首要触及消费电子、半导体、新动力轿车、锂电池、光伏等事务范畴。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当法令责任。

　　姑苏赛腾精细电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月27日在公司会议室举行。本次会议的告诉于2023年3月16日经过电子邮件办法送达整体董事，3月27日，因暂时添加方案，就添加方案送达整体董事。参会董事一起赞同添加方案并豁免告诉时限。本次会议应参与董事8名，实践参与表决董事8名，董事Lim Kok Oon先生因病未能亲身到会，托付董事孙丰先生表决。本次会议的招集、举行办法契合《公司法》及《姑苏赛腾精细电子股份有限公司规章》的规矩。

　　6、 审议经过《关于公司续聘2023年度财政审计安排及内控审计安排的方案》

　　众华管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“众华”）是公司2022年度的审计安排，经对公司与众华历年的协作状况审阅后以为：众华对本公司的运营状况比较了解，并且能坚持公平、客观、脚踏实地的准则，对审计作业比较仔细、担任。为坚持这种杰出的协作关系，更好地为公司久远展开服务，经仔细研讨，拟延聘众华为本公司2023年度财政审计安排及内部操控审计安排，聘期一年，自股东大会审议经过之日起核算。

　　拟付出众华2022年度财政审计费用115万元和内控审计费用20万元。2023年度审计费用，提请公司股东大会授权运营处理层依照商场公允合理的定价准则，参照2022年费用规范，与审计安排洽谈承认。

　　独立董事对此项方案宣布了事前认可定见和独立定见，该方案需提交股东大会审议。

　　公司及控股子公司展开的外汇衍生品生意事务，请求生意金额为恣意时点最高余额不超越20,000万美元（或其他等价外汇）。公司可在运用期限及额度规模内翻滚运用。该方案有用期自本次年度股东大会审议经过之日起12个月内有用。

　　在额度规模内，授权董事长对外汇衍生品生意事务行使相关抉择方案权并签署相关法令文件，并由公司财政部担任详细施行。

　　董事会赞同公司及控股子公司运用恣意时点最高余额不超越人民币5亿元的自有资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好的不超越12个月的理财产品，公司可在运用期限及额度规模内翻滚运用。有用期自本次会议审议经过之日起12个月内有用。

　　董事会赞同公司及部属控股子公司拟向各家银行请求归纳授信总额度不超越人民币16亿元，并为银行归纳授信额度内的告贷供给确保担保等，终究以银行实践批阅的授信及担保额度为准；在授权期限内，授信及担保额度可循环运用；授信及担保内容包含但不限于人民币流动资金告贷、人民币专项告贷、收据承兑、外币告贷等，期限包含短期告贷、中长时刻告贷等。

　　如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关事务项下的债款供给典当担保等，公司拟为控股子公司就该等债款供给确保担保等、控股子公司之间彼此供给担保等，担保总额度不超越6亿元（财物负债率低于70%控股子公司）。为进步公司抉择方案功率，授权公司总经理或其授权人在上述担保额度内展开详细事务并签署有关协议、信件等必要文件，财政部处理相关详细事宜，授权期限自本次股东大会审议经过之日起12个月内有用。

　　董事会赞同公司及其子公司拟与国内商业银行展开即期余额不超越6亿元的收据池事务。有用期自本次股东大会审议经过之日起12个月内有用。

　　经众华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司完结归归于上市公司股东的净赢利306,990,593.92元，兼并报表年头未分配赢利442,258,772.27元，本年度提取盈利公积18,947,154.74元，分配现金股利59,841,780.22元，到2022年12月31日，公司累计可供股东分配的赢利为人民币670,460,431.23元。

　　公司拟向整体股东每10股派发现金盈利5.30元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本190,873,778股，扣减2023年3月9日回购刊出股份139,130股，剩下190,734,648股，以此核算算计拟派发现金盈利101,089,363.44元（含税）。本年度不进行本钱公积金转增股本，不送红股。

　　本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，如在审议经过之日起至施行权益分配股权挂号日期间公司总股本发生改变的，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告详细调整状况。

　　为了进一步树立、健全公司有用鼓励机制，充沛调动公司处理人员和职工的活跃性，有用地将股东利益、公司利益和职工利益结合在一起，使各方一起重视公司的久远展开，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权鼓励处理办法》等有关法令、法规和规范性文件以及《公司规章》的规矩，公司拟定了《2023年限制性股票股权鼓励方案（草案）》及其摘要，拟向鼓励方针颁发限制性股票。

　　表决效果：5票赞同，0票对立，0票放弃,相关董事赵建华、娄洪卫、王勇逃避表决，本方案取得经过。

　　为确保公司2023年限制性股票股权鼓励方案的顺畅进行，经过股权鼓励机制使鼓励方针的薪酬收入与公司业绩体现相结合，使鼓励方针诚信勤勉地展开作业且其行为与公司的战略方针坚持一起，确保公司业绩稳步进步，确保公司展开战略和运营方针的完结，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权鼓励处理办法》等法令、法规和规范性文件以及《公司规章》、《公司2023年限制性股票股权鼓励方案（草案）》的规矩，并结合公司的实践状况，公司拟定了《2023年限制性股票股权鼓励方案施行查核处理办法》。

　　表决效果：5票赞同，0票对立，0票放弃,相关董事赵建华、娄洪卫、王勇逃避表决，本方案取得经过。

　　17、 审议经过《关于姑苏赛腾精细电子股份有限公司2023年限制性股票股权鼓励方案鼓励方针名单的方案》

　　为确保公司2023年限制性股票股权鼓励方案的顺畅进行，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权鼓励处理办法》等法令、法规和规范性文件以及《公司规章》、《公司2023年限制性股票股权鼓励方案（草案）》的规矩，并结合公司的实践状况，公司拟定了2023年限制性股票股权鼓励方案鼓励方针名单。

　　表决效果：5票赞同，0票对立，0票放弃,相关董事赵建华、娄洪卫、王勇逃避表决，本方案取得经过。

　　18、 审议经过《关于提请姑苏赛腾精细电子股份有限公司股东大会授权董事会处理股权鼓励方案有关事项的方案》

　　为了详细施行姑苏赛腾精细电子股份有限公司2023年限制性股票鼓励方案，公司董事会提请股东大会授权董事会处理以下公司限制性股票鼓励方案的有关事项：

　　（2）授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，依照鼓励方案规矩的办法对限制性股票数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，依照鼓励方案规矩的办法对颁发价格、回购价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在鼓励方针契合条件时向鼓励方针颁发限制性股票并处理颁发限制性股票所必需的悉数事宜；

　　（5）授权董事会对鼓励方针的免除限售资历、免除限售条件进行查看承认，并赞同董事会将该项权利颁发薪酬与查核委员会行使；

　　（7）授权董事会处理鼓励方针免除限售所必需的悉数事宜，包含但不限于向证券生意所提出免除限售请求、向挂号结算公司请求处理有关挂号结算事务、修正公司规章、处理公司注册本钱的改变挂号；

　　（9）授权董事会施行鼓励方案的改变与停止，包含但不限于撤销鼓励方针的免除限售资历，对鼓励方针没有免除限售的限制性股票回购刊出，处理已逝世的鼓励方针没有免除限售的限制性股票的补偿和承继事宜，停止公司鼓励方案；

　　（10）授权董事会对鼓励方案进行处理和调整，在与本次鼓励方案的条款一起的前提下不定期拟定或修正对方案的处理和施行规矩。但假如法令、法规或相关监管安排要求该等修正需得到股东大会或/和相关监管安排的赞同，则董事会的该等修正有必要得到相应的赞同；

　　（13）授权董事会施行鼓励方案所需的其他必要事宜，但有关文件清晰规矩需由股东大会行使的权利在外；

　　（14）就鼓励方案向有关政府、安排处理批阅、挂号、存案、核准、赞同等手续；签署、实行、修正、完结向有关政府安排、安排、个人提交的文件；修正《公司规章》、处理公司注册本钱的改变挂号；以及做出其以为与本次鼓励方案有关的有必要、恰当或适宜的一切行为；

　　（15）提请公司股东大会赞同，上述授权自公司股东大会赞同之日起至相关事项存续期内一向有用。

　　上述授权事项，除法令、行政法规、我国证监会规章、规范性文件、本次股权鼓励方案或《公司规章》有清晰规矩需由董事会抉择经过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的恰当人士代表董事会直接行使。

　　表决效果：5票赞同，0票对立，0票放弃,相关董事赵建华、娄洪卫、王勇逃避表决，本方案取得经过。

　　公司拟于2023年4月17日14时在姑苏赛腾精细电子股份有限公司会议室举行公司2022年年度股东大会。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当法令责任。

　　姑苏赛腾精细电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月27日在公司会议室举行。本次会议的告诉于2023年3月16日经过电子邮件办法送达整体监事。3月27日，因暂时添加方案，就添加方案送达整体监事。整体监事一起赞同添加方案并豁免告诉时限。本次会议应参与监事3名，实践参与监事3名，本次会议的招集、举行办法契合《公司法》及《姑苏赛腾精细电子股份有限公司规章》的规矩。

　　4、 审议经过《关于公司续聘2023年度财政审计安排及内控审计安排的方案》

　　众华管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“众华”）是公司2022年度的审计安排，经对公司与众华历年的协作状况审阅后以为：众华对本公司的运营状况比较了解，并且能坚持公平、客观、脚踏实地的准则，对审计作业比较仔细、担任。为坚持这种杰出的协作关系，更好地为公司久远展开服务，经仔细研讨，拟延聘众华为本公司2023年度财政审计安排及内部操控审计安排，聘期一年，自股东大会审议经过之日起核算。

　　拟付出众华2022年度财政审计费用115万元和内控审计费用20万元。2023年度审计费用，提请公司股东大会授权运营处理层依照商场公允合理的定价准则，参照2022年费用规范，与审计安排洽谈承认。

　　公司及控股子公司展开的外汇衍生品生意事务，请求生意金额为恣意时点最高余额不超越20,000万美元（或其他等价外汇）。公司可在运用期限及额度规模内翻滚运用。该方案有用期自本次年度股东大会审议经过之日起12个月内有用。

　　在额度规模内，授权董事长对外汇衍生品生意事务行使相关抉择方案权并签署相关法令文件，并由公司财政部担任详细施行。

　　监事会赞同公司及控股子公司运用恣意时点最高余额不超越人民币5亿元的自有资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好的不超越12个月的理财产品，公司可在运用期限及额度规模内翻滚运用。有用期自本次会议审议经过之日起12个月内有用。

　　监事会赞同公司及部属控股子公司拟向各家银行请求归纳授信总额度不超越人民币16亿元，并为银行归纳授信额度内的告贷供给确保担保等，终究以银行实践批阅的授信及担保额度为准；在授权期限内，授信及担保额度可循环运用；授信及担保内容包含但不限于人民币流动资金告贷、人民币专项告贷、收据承兑、外币告贷等，期限包含短期告贷、中长时刻告贷等。

　　如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关事务项下的债款供给典当担保等，公司拟为控股子公司就该等债款供给确保担保等、控股子公司之间彼此供给担保等，担保总额度不超越6亿元（财物负债率低于70%控股子公司）。为进步公司抉择方案功率，授权公司总经理或其授权人在上述担保额度内展开详细事务并签署有关协议、信件等必要文件，财政部处理相关详细事宜，授权期限自本次股东大会审议经过之日起12个月内有用。

　　监事会赞同公司及其子公司拟与国内商业银行展开即期余额不超越6亿元的收据池事务。有用期自股东大会审议经过之日起12个月内有用。

　　经众华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司完结归归于上市公司股东的净赢利306,990,593.92元，兼并报表年头未分配赢利442,258,772.27元，本年度提取盈利公积18,947,154.74元，分配现金股利59,841,780.22元，到2022年12月31日，公司累计可供股东分配的赢利为人民币670,460,431.23元。

　　公司拟向整体股东每10股派发现金盈利5.30元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本190,873,778股，扣减2023年3月9日回购刊出股份139,130股，剩下190,734,648股，以此核算算计拟派发现金盈利101,089,363.44元（含税）。本年度不进行本钱公积金转增股本，不送红股。

　　本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，如在审议经过之日起至施行权益分配股权挂号日期间公司总股本发生改变的，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告详细调整状况。

　　监事会对《姑苏赛腾精细电子股份有限公司2023年限制性股票股权鼓励方案（草案）及其摘要》核对后以为：

　　公司不存在《上市公司股权鼓励处理办法》等相关法令、法规规矩的制止施行股权鼓励方案的景象，公司具有施行股权鼓励方案的主体资历；

　　本次鼓励方案（草案）的拟定、审议流程、内容契合《上市公司股权鼓励处理办法》等相关法令、法规及规范性文件的规矩，对各鼓励方针获授的限制性股票的颁发安排、免除限售安排（包含颁发数量、颁发日期、颁发条件、颁发价格、免除限售日期、免除限售条件等事项）未违背有关法令、法规的规矩，未侵略公司及整体股东的利益；

　　公司本次鼓励方案不存在为鼓励方针依本方案获取有关权益供给告贷、告贷担保或任何其他财政赞助的方案或安排；

　　公司施行股权鼓励方案进一步完善公司法人处理结构，促进公司树立、健全公司有用的鼓励束缚机制，充沛调动公司处理人员和职工的活跃性，有用地将股东利益、公司利益和职工利益结合在一起，使各方一起重视公司的久远展开；

　　综上所述，公司本次股权鼓励方案的内容契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权鼓励处理办法》等相关法令法规及规范性文件的规矩，公司本次股权鼓励方案的施行有利于公司的继续健康展开，充沛调动职工活跃性，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

　　监事会对《姑苏赛腾精细电子股份有限公司2023年限制性股票股权鼓励方案施行查核处理办法》核对后以为：

　　《姑苏赛腾精细电子股份有限公司2023年限制性股票股权鼓励方案施行查核处理办法》契合《上市公司股权鼓励处理办法》的相关规矩及公司的实践状况，查核方针科学、合理，具有全面性及可操作性，一起对鼓励方针具有束缚作用，能够到达本次鼓励方案的查核意图，确保公司本次鼓励方案的顺畅施行，将进一步完善公司法人处理结构，构成有用的鼓励束缚机制。

　　14、 审议经过《关于姑苏赛腾精细电子股份有限公司2023年限制性股票股权鼓励方案鼓励方针名单的方案》

　　公司本次鼓励方案所承认的鼓励方针均契合《公司法》等相关法令、法规和《公司规章》有关任职资历的规矩，鼓励方针均为公司任职人员。一起，鼓励方针亦不存在《上市公司股权鼓励处理办法》等规范性文件规矩的制止获授股权鼓励的景象，鼓励方针主体资历合法、有用。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当法令责任。

　　●拟聘任的管帐师事务所称号：众华管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“众华所”、“众华”）

　　●本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　姑苏赛腾精细电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘众华作为公司2023年度审计服务安排，担任2023年度财政管帐报表审计、内部操控审计等审计相关事务，聘期一年。审计服务费用参照2022年度规范洽谈后承认。相关状况如下：

　　众华供给服务的上市公司中首要作业为制作业。众华供给审计服务的上市公司中与公司同作业客户共4家。

　　依照相关法令法规的规矩，众华管帐师事务所（特别一般合伙）购买作业稳妥累计补偿限额不低于5,000万元，能够掩盖因审计失利导致的民事补偿责任，契合相关规矩。

　　因雅博科技虚伪陈说，江苏省高级人民法院判令众华管帐师事务所（特别一般合伙）对雅博科技的偿付责任在30%的规模内承当连带责任。到2022年12月31日，众华管帐师事务所（特别一般合伙）没有实践承当连带责任。

　　因圣莱达虚伪陈说，浙江省高级人民法院判令众华管帐师事务所（特别一般合伙）需与圣莱达承当连带责任。到2022年12月31日，触及众华管帐师事务所（特别一般合伙）的补偿已实行结束。

　　因富控互动虚伪陈说，到2022年12月31日，有3名原告申述富控互动及相关人员时连带申述众华管帐师事务所（特别一般合伙）。

　　因尤夫股份虚伪陈说，到2022年12月31日，有1名原告申述尤夫股份及相关人员时连带申述众华管帐师事务所（特别一般合伙）。

　　众华管帐师事务所（特别一般合伙）最近三年遭到行政处分1次、行政监管办法9次、未遭到刑事处分、自律监管办法和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为遭到行政处分1次（触及2人）和行政监管办法17次（触及24人），未有从业人员遭到刑事处分、自律监管办法和纪律处分。

　　项目合伙人：熊洋，2006年成为注册管帐师、2012年开端从事上市公司和挂牌公司审计、2009年开端在众华管帐师事务所(特别一般合伙)执业、2023年开端为本公司供给审计服务；近三年签署2家上市公司和挂牌公司审计陈说。

　　签字注册管帐师:汪瑾，2019年成为注册管帐师、2015年开端从事上市公司和挂牌公司审计、2019年开端在众华管帐师事务所(特别一般合伙)执业、2022年开端为本公司供给审计服务；到本公告日，近三年签署1家上市公司和挂牌公司审计陈说。

　　拟担任质量操控复核人：戎凯宇，1992年成为注册管帐师、1993年开端从事上市公司和挂牌公司审计、2000年开端在众华管帐师事务所（特别一般合伙）执业、2023年开端为本公司供给审计服务；到本公告日，近三年复核15家上市公司和挂牌公司审计陈说。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、质量操控合伙人近三年（最近三个完好天然年度及当年）不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部分的行政处分、监督处理办法，遭到证券生意场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。

　　众华管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等从业人员不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　2022年度拟付出财政审计费用115万元，内部操控审计费用20万元。2021年度付出财政审计费用115万元，内部操控审计费用20万元。公司是依照众华供给审计服务所需作业人数、天数和每个作业人日收费规范向其付出服务费用。作业人数、天数依据审计服务的性质、繁简程度等承认；每个作业人日收费规范依据执业人员专业技能水平等别离承认。

　　2023年度审计费用，公司将提请股东大会授权运营处理层依照商场公允合理的定价准则，参照2022年费用规范，与审计安排洽谈承认。

　　公司董事会审计委员会对众华管帐师事务所（特别一般合伙）的专业担任才能、出资者保护才能、独立性和诚信状况等进行了充沛了解和查看，以为众华具有证券、期货相关事务从业资历和丰厚的执业经历，对公司运营展开状况及财政状况较为了解，在担任公司审计安排期间，勤勉尽责，严厉恪守我国注册管帐独立审计准则的规矩，仔细实行责任，遵从作业道德，遵从独立、客观、公平的执业准则，体现出杰出的作业操行，为公司出具的审计陈说客观、公平地反映了公司的财政状况和运营作用。审计委员会赞同向董事会提议续聘众华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度的财政及内部操控审计安排。

　　公司独立董事事前认可定见：经核对，众华具有从事证券相关事务的资质，在对公司2022年度财政报表及内部操控进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公平的准则，恪守注册管帐师审计准则，勤勉尽责地实行审计责任，众华能够满意公司2023年度财政报表及内部操控审计作业的要求，咱们赞同公司继续延聘众华所为公司2023年度财政及内部操控审计安排，并赞同公司将《关于公司续聘2023年度财政审计安排及内控审计安排的方案》提交公司董事会审议。

　　公司独立董事的独立定见：众华管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“众华”）是公司2022年度的审计安排，经对公司与众华历年的协作状况审阅后以为：众华对本公司的运营状况比较了解，并且能坚持公平、客观、脚踏实地的准则，对审计作业比较仔细、担任。续聘众华事务所为公司2023年度财政陈说及内部操控审计安排契合有关法令、法规及本公司《规章》的有关规矩，整体独立董事一起赞同该项方案，并提交股东大会审议。

　　公司于2023年3月27日举行的第三届董事会第十五次会议审议经过了《关于公司续聘2023年度财政审计安排及内控审计安排的方案》，赞同公司继续延聘众华为公司2023年度财政及内部操控审计安排，年度审计费用提请公司股东大会授权运营处理层依照商场公允合理的定价准则，参照2022年费用规范，与审计安排洽谈承认。

　　（四）本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当法令责任。

　　●出资种类：生意种类包含远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期事务、外汇生意、外汇掉期、外汇期权、利率交换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

　　●出资金额：恣意时点最高余额不超越20,000万美元（或等值外币），在运用期限及额度规模内翻滚运用。

　　●实行的审议程序：公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议经过了《关于展开外汇衍生品生意的方案》。

　　●特别危险提示：公司展开外汇衍生品生意事务遵从合法、慎重、安全和有用的准则，不进行以投机为意图的外汇衍生品生意，但外汇衍生品生意操作仍存在商场危险、操作危险、法令等危险。

　　鉴于公司进出口事务的美元、欧元等外币生意金额日益添加，现阶段美元等币种对人民币的商场汇率动摇较大，为防备并下降外汇汇率及利率动摇带来的运营危险，公司及控股子公司与境内外金融安排拟展开外汇衍生品生意事务，以进步公司外汇资金运用功率，合理下降财政费用，增强财政稳健性。

　　依据公司财物规划及日常运营事务需求，公司及部属子公司拟展开总额度不超越人民币20,000万美元（或等值外币）的外汇衍生品生意事务，在前述最高额度内，可循环翻滚运用，且任一时点的生意金额均不超越人民币20,000万美元（或等值外币）。

　　公司及部属子公司拟与具有外汇衍生品生意事务资质、运营稳健且资信杰出的金融安排展开外汇衍生品生意事务。拟展开外汇衍生品生意事务的种类包含远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期事务、外汇生意、外汇掉期、外汇期权、利率交换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

　　自股东大会审议经过之日起12个月内有用，在额度规模和有用期内授权董事长担任详细安排施行，并签署相关合同文本。

　　公司于2023年3月27日举行了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议经过了《关于展开外汇衍生品生意的方案》，公司独立董事宣布了赞同的独立定见，该方案需求提交股东大会赞同。

　　公司展开外汇衍生品生意事务遵从合法、慎重、安全和有用的准则，不进行以投机为意图的外汇衍生品生意，但外汇衍生品生意操作仍存在必定危险：

　　2、操作危险：外汇衍生品生意事务专业性较强，杂乱程度高，或许会因为操作人员未及时、充沛地了解衍生品信息，或未按规矩程序进行操作而形成必定危险。

　　3、流动性危险：不合理的外汇衍生品购买安排或许引发公司资金的流动性危险。

　　4、法令危险：因相关法令、法规发生改变或生意对手违背合同约好条款或许形成合约无法正常实行而给公司带来丢失。

　　1、公司将加强对汇率的研讨剖析，实时重视世界国内商场环境改变，继续盯梢外汇衍生品生意事务的揭露商场价格或公允价值的改变，及时评价已生意外汇衍生品生意事务的危险敞口，当令调整运营、事务操作战略，最大程度躲避汇率动摇带来的危险。

　　2、公司将严厉依照客户回款方案，操控外汇资金总量及结售汇时刻。外汇衍生品生意事务确定金额和时刻准则上应与外币货款回笼金额和时刻相匹配，一起公司将高度注重外币应收账款处理，防止呈现应收账款逾期的现象。

　　3、公司仅与具有相关事务运营资质的金融安排展开外汇衍生品生意事务，确保公司外汇衍生品生意事务作业展开的合法性。公司将审慎查看与契合资历的金融安排签定的合约条款，以防备法令危险。

　　公司展开外汇衍生品生意事务，以正常跨境事务为根底，以详细运营事务为依托，是为减小和防备汇率或利率危险而采纳的主动处理战略，有利于进步公司应对汇率动摇危险的才能，不以投机为意图，不会对公司日常资金正常周转及主营事务正常展开形成影响。

　　公司将依据财政部《企业管帐准则第22号—金融工具承认和计量》、《企业管帐准则第24号—套期管帐》、《企业管帐准则第37号—金融工具列报》等相关规矩，对外汇衍生品生意事务进行相应的管帐核算和宣布。

　　公司本次审议的外汇衍生品生意事务，是为了躲避和防备汇率动摇危险，下降汇率动摇对公司形成的晦气影响，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。咱们赞同公司估计未来一年内外汇衍生品生意事务恣意时点最高余额不超越20,000万美元（或其他等价外汇），在抉择有用期内资金能够翻滚运用，并赞同该方案提交股东大会审议。

　　赞同公司及归入兼并报表规模的部属子公司依据实践展开的需求，展开外汇衍生品生意事务，恣意时点最高余额不超越20,000万美元或等值外币（在该生意额度内可翻滚运用）。本次公司展开的外汇衍生品生意事务，是依据公司实践事务需求提出的，首要是为了躲避和防备汇率动摇危险，有用地确保公司及整体股东的利益。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当法令责任。

　　●托付理财种类：安全性高、流动性好的理财产品，包含但不限于银行理财产品、券商理财产品、信任理财产品等。

　　●托付理财金额：恣意时点最高余额不超越人民币5亿元，在运用期限及额度规模内翻滚运用。

　　●实行的审议程序：公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议经过了《关于公司运用部分搁置自有资金购买理财产品的方案》。

　　●特别危险提示：公司拟购买理财产品归于安全性高、流动性强的银行理财产品或商业银行、方针性银行发行的大额可转让存单，但不扫除该出资受宏观经济、方针要素、商场利率改变等危险影响，出资的实践收益难以预期。

　　在确保公司正常运营所需流动资金和有用操控危险的前提下，为进步资金运用功率，发明更大的经济效益，公司及控股子公司拟用搁置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

　　授权期限内，恣意时点最高余额不超越人民币5亿元，在上述额度内资金可翻滚运用。

　　公司及控股子公司运用自有搁置流动资金出资的种类为安全性高、流动性好的银行理财产品、信任方案等理财产品。在理财产品存续期间，公司会盯梢资金的运作状况，加强危险操控和监督，严厉操控资金安全。

　　自本次董事会审议经过之日起12个月内有用，在额度规模和有用期内授权董事长担任详细安排施行，并签署相关合同文本。

　　公司于2023年3月27日举行了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议经过了《关于公司运用部分搁置自有资金购买理财产品的方案》，公司独立董事宣布了赞同的独立定见。

　　虽然公司挑选低危险出资种类的现金处理产品，但金融商场受宏观经济的影响较大，公司将依据经济形势以及金融商场的改变当令适量的介入，但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。

　　1、公司董事会授权董事长行使该项出资抉择方案权并签署相关合同文件，包含（但不限于）挑选优质协作银行、清晰理财金额、期间、挑选理财产种类类、签署合同及协议等。公司财政总监担任安排施行，公司财政部详细操作，及时剖析和盯梢银行理财产品投向、项目发展状况，一旦发现或判别有晦气要素，有必要及时采纳相应的保全办法，操控出资危险。

　　2、公司内部审计部担任查看理财事务的批阅状况、实践操作状况、资金运用状况及盈亏状况等，催促财政部及时进行账务处理、并对账务处理状况进行核实。在每个季度末对一切银行理财产品出资项目进行全面查看，并依据慎重性准则，合理的估计各项出资或许发生的收益和丢失，并向审计委员会陈说。

　　3、独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业安排进行审计。

　　在确保公司正常运营所需流动资金的前提下，公司及控股子公司以自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超越12个月的理财产品，不影响公司日常需求，不会影响公司主营事务的正常展开。经过进行适度的低危险的理财，能取得必定的出资收益，有利于进步搁置自有资金的运用功率。

　　公司及控股子公司在有用操控危险和不影响公司日常运营资金正常周转的前提下，运用部分暂时搁置的自有资金购买银行理财产品，有利于进步资金的运用功率，取得必定的出资收益，不影响公司主营事务的正常展开，不存在危害整体股东特别是中小股东利益的景象。就上述运用公司自有资金购买理财产品事项，公司对公司处理层的授权规模和授权程序契合《上海证券生意所股票上市规矩》、《公司规章》等有关规矩。

　　赞同公司及控股子公司运用恣意时点最高余额不超越人民币5亿元的自有资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好的不超越12个月的理财产品，公司可在运用期限及额度规模内翻滚运用。在额度规模内，授权董事长对购买理财产品行使相关抉择方案权并签署相关法令文件，并由公司财政部担任详细施行。

　　公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当法令责任。

　　●被担保人称号：公司部属控股子公司姑苏赛众主动化科技有限公司（以下简称“姑苏赛众”）、姑苏迈智特智能科技有限公司（以下简称“迈智特”）、无锡昌鼎电子有限公司（以下简称“无锡昌鼎”）、昆山赛腾平成电子科技股份有限公司（以下简称“赛腾平成”）、姑苏赛腾菱欧智能科技有限公司（以下简称“菱欧科技”）、Optima株式会社、姑苏赛腾麦智智能科技有限公司（以下简称“赛腾麦智智能”）等控股子公司或控股孙公司。

　　●本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关事务项下的债款供给典当担保等，公司拟为控股子公司就该等债款供给确保担保等、控股子公司之间彼此供给担保等，担保总额度不超越6亿元（财物负债率低于70%控股子公司）。该方案已经过第三届董事会第十五次会议审议，需求提交股东大会审议。到公告日，公司已实践为昆山赛腾平成供给人民币1.90亿元担保，为迈智特供给人民币0.10亿元担保，为菱欧科技供给人民币0.30亿元担保，为赛腾麦智智能供给人民币0.10亿元担保。

　　因公司出产运营资金需求，公司及部属控股子公司拟向各家银行请求归纳授信总额度不超越人民币16亿元，并为银行归纳授信额度内的告贷供给确保担保等，终究以银行实践批阅的授信及担保额度为准；在授权期限内，授信及担保额度可循环运用；授信及担保内容包含但不限于人民币流动资金告贷、人民币专项告贷、收据承兑、外币告贷等，期限包含短期告贷、中长时刻告贷等。

　　如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关事务项下的债款供给典当担保等，公司拟为控股子公司就该等债款供给确保担保等、控股子公司之间彼此供给担保等，担保总额度不超越6亿元（财物负债率低于70%控股子公司）。为进步公司抉择方案功率，授权公司总经理或其授权人在上述担保额度内展开详细事务并签署有关协议、信件等必要文件，财政部处理相关详细事宜，授权期限自本次股东大会审议经过之日起12个月内有用。

　　公司于2023年3月27日举行了第三届董事会第十五次会议，审议经过了《关于公司向银行请求授信额度及估计年度担保额度的方案》。

　　姑苏赛众成立于2014年10月22日，注册本钱40,000万元，法定代表人为孙丰。运营规模：研制、出产、加工、拼装、出售：主动化设备及其零配件；出售：半导体拼装设备及其配件；并供给上述产品的技能服务。自营和署理各类产品及技能的进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　迈智特成立于2015年6月17日，注册本钱30,000万元，法定代表人为孙丰。运营规模：从事智能电子科技、核算机科技范畴的技能研制、技能咨询、技能服务、技能转让；路途一般货物运输；加工、出售：智能电子设备；出售：核算机软硬件、通讯设备、机电设备、工艺品、办公用品；动漫软件规划；图文规划、制作；网上出售：智能硬件；自营和署理各类产品及技能的进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　无锡昌鼎成立于2014年07月07日，注册本钱500万元，法定代表人为孙刘芳（2023年3月14日已改变为张志立）。

　　运营规模：电子器件、电子元件、主动化设备、电气设备、通用设备、专用设备的研制、出产、出售、装置、修补及保养服务；灯具的出售；核算机软件、硬件的规划、研制、出售；自营和署理各类产品和技能的进出口（国家限制公司运营或制止进出口的产品和技能在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　赛腾平成成立于2005年03月25日，注册本钱7,400.442万元，法定代表人为孙丰。

　　运营规模：出产电子专用设备、测验仪器、工模具制作；精细在线测验仪器、设备的开发与制作以及保护；塑料组成板的加工制作；精冲模、精细型腔模、模具规范件；电子线材拼装；接插件及金属加工；出售自产产品；从事与本企业出产同类产品、墨水、胶水、化学品（以上均不含危险化学品）的商业批发及进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　菱欧科技成立于2004年11月22日，注册本钱10,000万元，法定代表人为孙丰。

　　运营规模：数控主动化工业设备、数控低压配电体系及操控体系、机电设备的规划、出产、加工、出售、技能咨询和售后服务；出售：电器元器件、建筑资料、办公用品、塑胶制品、纺织质料、电子产品；自营和署理各类产品及技能的进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。一般项目：太阳能发电技能服务；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；机械电气设备制作；机械电气设备出售；电子专用资料出售；光伏设备及元器件制作；光伏设备及元器件出售；通用设备修补；电气设备修补；进出口署理（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　Optima株式会社成立于2015年2月3日，总部地址坐落神奈川县川崎市麻生区栗木二丁目8番18号，公司首要运营半导体查看设备和曝光设备的开发、制作、出售以及服务事务；半导体查看设备和曝光设备的相关消耗品的出售事务；电子元器件等的出售相关的咨询事务；电子元器件等的出售相关的商场营销事务；研磨资料的出售和进出口；出资事务；健康/美容仪器的开发和出售；附随于前述各款或与前述各款相关的一切事务。

　　赛腾麦智智能成立于2012年11月30日，注册本钱12,000万元，法定代表人为孙丰。运营规模：研制、出产、加工、出售：机械、机床设备及零配件；数字操控技能的咨询服务；自营和署理各类产品及技能的进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　公司方案授信及担保总额为公司拟请求的总授信额度及担保额度，详细需求银行或相关安排审阅赞同，以实践签署的合同为准。

　　公司董事会以为：归纳授信及担保事项是在归纳考虑公司及控股子公司事务展开需求而作出的，契合公司运营实践和整体展开战略，被担保单位皆为公司控股子公司或控股孙公司，财物信誉状况杰出，担保危险可控，对其担保不会对公司发生晦气影响。

　　依据公司及控股子公司年度运营方针及资金需求状况，公司及控股子公司向银行请求授信并供给担保，契合公司及控股子公司实践状况，不存在危害公司及中小股东利益的景象。公司就本次公司及控股子公司请求授信并供给担保事项实行审议程序，契合《公司法》、《公司规章》、《股票上市规矩》等规矩的有关规矩。赞同本次公司及控股子公司向银行请求授信并供给担保事项，并赞同将该事项提交公司股东大会审议。六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　到本公告日，本公司对控股子公司实践已供给的担保总额为2.40亿元，占本公司最近一期经审计净财物的份额为13.74%，除前述为子公司供给的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的状况。

　　证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号： 2023－030

　　公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的