华体汇注册:杭州西力智能科技股份有限公司2022年度陈说摘要

　　1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　公司已在本年度陈说中详细描述或许存在的危险，敬请查阅本陈说第三节“办理层评论与剖析”之“四、危险要素”中的内容。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　5 天健会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　2022年度杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币224,698,100.64元。经公司第三届董事会第三次会议抉择，公司2022年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润，详细分配预案如下：

　　到2023年4月25日，以公司总股本150,000,000股为基数测算，每10股派发现金盈余2.10元（含税），算计拟派发现金盈余31,500,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占2022年度兼并报表中归属于母公司所有者的净利润的份额为49.50%，剩下未分配利润结转到下一年度。此外不进行其他方法分配。本年度不进行本钱公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告发表之日起至施行权益分配股权挂号日期间公司总股本产生改动的，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额。如后续总股本产生改动，将另行公告详细调整状况。

　　公司专业从事智能电表、用电信息收集终端、电能计量箱等电能计量产品的研制、出产和出售，公司将高精度计量、软件模块化、数据库、操控电路规划、通讯、数据安全等核心技能与精细外表制作相交融，为下流客户供给高精度、低功耗、多功用的电能计量产品。

　　公司首要产品为包含单相智能表、三相智能表在内的智能电表，以及包含集中器、收集器、专变收集终端在内的用电信息收集终端和电能计量箱产品。别的，公司充分运用本身在仪器外表范畴的技能实力，逐步推进导轨式、嵌入式、一体式交直流电表、智能物联断路器、智能插座、智能开关、智能网关、智能水表等产品的开发和运用。

　　公司首要产品广泛运用于电能计量及信息化范畴：①公司出产的单相智能表、三相智能表，由电网公司设备在用户端，用于收集用电数据；电能计量箱作为可设备、防护智能电表的专用设备；②公司出产的用电信息收集终端，包含集中器、收集器、专变收集终端等，用于收集区域内用户电表数据，并进行数据交互、数据剖析、数据处理。电网公司运用通讯网络将收集的电能计量、用户负荷、电流、电压等重要数据上传至主站，进行进一步的数据处理和运用。

　　公司树立20余年来，一直安身于电能表职业。经过在电能计量范畴的长时刻堆集，把握了智能电表、用电信息收集终端、电能计量箱规划、出产的核心技能，包含高精度计量、软件模块化、数据库、操控电路规划、通讯、数据安全及出产主动化等范畴，并运用于公司事务全流程。公司是国家级高新技能企业，具有省级企业技能中心、省级企业研讨院、省级高新技能企业研讨开发中心及经过我国合格鉴定国家认可委员会（CNAS）认可的测验中心。公司是瑞士DLMS技能协会会员、南非STS技能协会会员、我国仪器外表职业协会第八届理事会理事单位。到陈说期未，公司共获得专利99项，其间发明专利22项，实用新式专利66项，外观规划专利11项，软件著作权133项；参加了24项电能计量产品国家标准的拟定，1项职业标准的拟定及3项集体标准的拟定。2018年，公司圆表底盘电流接线片安装设备获得国家知识产权局颁布的我国专利优异奖；公司单相智能电表、三相智能电表、用电信息收集终端等产品已获得24项科学技能效果鉴定证书和25项科学技能效果挂号证书。公司电能计量产品系列完全、技能先进，具有较强的商场竞争力。

　　公司自树立以来，高度重视新产品的技能研制及产品的继续改善，强化新产品、新技能研制的运营战略，在研制立异上坚持高投入。经过多年的事务实践，公司建造了习惯本身事务展开的多部分协作的研制体系。在研制与技能办理方面，公司拟定了体系化的内部规章准则，清晰了研制进程中各阶段人员分工、责任权限，对规划开发的策划、抉择方案、办理、规划输入、规划输出、规划鉴定、规划验证、规划承认、规划更改、技能效果的转化等进程进行严厉的操控。公司采纳引入、培育相结合的人才战略，不断完善立异人才保障准则，并经过立异鼓励机制，充分调动研制人员的立异活跃性。

　　公司研制作业以自主研制为主，充分运用本身技才干量展开新产品的研制及产品的继续改善研制，并活跃运用科研院所的技能实力。

　　研制作业中，公司继续盯紧职业技能展开趋势、商场需求信息，并依据公司展开规划提出研制需求；经过内部批阅后进行研制立项，立项后由研制项目组详细施行研制作业；研制的样机需经工艺性鉴定、全功用测验，并在测验结束后获得测验陈说；公司依据新产品的商场状况承认是否进行小批试出产，经过小批试出产验证产品规划可加工性及技能文件、设备工装、测验软件是否契合出产要求；小批试出产完结后，抽取样机进行定型测验；研制项目经查验鉴定后编制《新产品项目查验陈说》，经总经理赞同后承认项目查验。

　　凭仗超卓的技能研制实力，公司先后被鉴定为“高新技能企业”、“浙江省优异立异型单位”、“浙江省仪器外表职业要点骨干企业”、“浙江省立异型演示中小企业”、“杭州市立异型试点企业”、“杭州市信息化运用演示企业”、“杭州市专利演示企业”、“浙江省科技型中小企业”。2013年，公司“西力智能用电及智能电网”中心被浙江省科学技能厅鉴定为省级高新技能企业研讨开发中心；2014年，公司企业技能中心被浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅等五部分评为省级企业技能中心；2015年，公司“西力智能外表研讨院”被浙江省科学技能厅、浙江省展开和变革委员会、浙江省经济和信息化委员会鉴定为省级企业研讨院；2019年，公司“西力水热电气智能产品立异作业室”被浙江省总工会、浙江省科学技能厅鉴定为浙江省高技能人才（劳模）立异作业室。

　　公司出产运营所需的首要原资料包含芯片、通用电子元件、本地及长途模块、继电器、塑料资料、五金件等，公司收购的原资料种类、类型和标准较多，收购价格依据商场行情。

　　公司拟定有标准的《供货商办理准则》《物资收购办理准则》《库房办理准则》，对供货商的开发和日常办理、物资收购流程和批阅、物资查验入库及库房办理等进行了清晰的规矩。

　　公司施行合格供货商办理及点评准则，经过调查供货商资质承认进入公司合格供方名录的厂商，并如期对供货商的产品质量和呼应才干进行鉴定。在有新产品收购需求、优化原有产品功用、降低成本或改善工艺等状况下，公司将开发新供货商，并施行对供货商的调查，要点调查供货商的供货才干、产品质量、单位诺言、资金实力等要素，新供货商物料需经试样及小批试出产测验验证，各流程均合格的状况下，公司与供货商签定收购总合同、收购质量合平等，并将其正式归入《合格供方名录》。

　　在收购详细履行方面，公司在获得客户详细订单后，由物资部分详细安排对原资料的收购。物资部经过ERP体系，依据用户订单数及公司产品物料BOM清单主动运算生成物料收购请求单，经内部审阅后在合格供货商规模内施行收购。在物料抵达公司时，由库房依据ERP体系中的收购订单对物料数量、类型等进行承认，经质量查验合格后入库。

　　为确保质量和呼应才干，公司对供货商施行月度鉴定和年度鉴定，鉴定供货商月度送货批次合格率、物料失功率、质量信息反馈有用处理及时性、批量质量问题对出产的影响、供货及时率、价格支撑度、合同履约服务等状况。在供货商月度鉴定的基础上，公司对供货商上一年的实践供货状况进行年度总鉴定，以确保供货商供货质量、呼应才干契合公司出产需求。

　　公司选用订单出产形式，在客户向公司下达正式订单后，依据订单中约好的交货方案安排出产。公司经过信息化体系建造，树立了出产进程的追溯机制，以进步产品出产功率与质量。公司依据电能表职业的事务特色，结合本身对智能电表及用电信息收集终端出产工艺流程和质量操控流程的把握，自主研制了MES出产制作履行体系，运用于出产制作、质量办理全流程，完结了精细化出产办理。公司MES出产制作履行体系与ERP体系可完结实时、有用的对接，并做到质量操控的可追溯性。

　　公司出售部分接到客户订单后，将订单录入体系并安排订单鉴定，经鉴定后，技能部依据产品特色和详细要求下达出产工艺文件和技能告诉书，制作部拟定月/周出产方案，物资部施行原资料收购，制作部安排出产。公司在产品出产全进程中设置质控点并施行全流程质量操控。

　　公司各事务部分经过月出产和谐会对当月出产方案、订单发货方案已完结及估计完结状况进行通报总结，对下月订单交货需求、出产方案安排进行评论分配，并对各横向部分的合作要求进行整体安置履行。

　　公司以境内出售为主，并有部分海外出售，公司树立了根本掩盖全国规模的出售和技能服务体系。在境内商场，公司首要选用直接出售的形式，事务获取首要经过招招标方法，公司首要参加国网、南网及其部属网省公司、当地电力公司等客户的招招标进行出售，并开辟了部分工商企业客户。

　　国家电网、南方电网等电网公司会对供货商进行资质审阅，并安排进行相关产品的实验检测，获得合格供货商资质的智能电表企业方可参加已实验合格产品的招招标。公司出售部会同总师办、技能部、物资部等依据客户需求安排招标，供给产品技能方案，并归纳产品成本、商场价格、增值服务、运送费用、需求数量等要素审慎报价。客户经归纳评标，承认中标单位，公司中标后与标包所属网省公司签定供货合同，并依据各网省公司下达的订单要求安排出产并交给客户，完结出售。

　　公司还有部分事务经过商务谈判的方法获得，这类客户包含电力工程类企业、工程建造类企业；此外，为充分运用产能，公司还为其他电能表企业受托加工部分电能表产品。

　　海外出售方面，公司还向东南亚、南亚、南美、非洲等区域客户出口电表类产品，经过参加招标、自主开发客户、向海外电表企业及贸易商出售等方法开辟商场。

　　在智能电网已成为各国进步动力运用功率、推进绿色经济、应对环境气候改动重要举动的布景下，全球性大规模的智能电网建造为智能电表产品带来宽广的商场空间。国家电网“泛在电力物联网”、“动力互联网”等规划的提出为智能电表产品带来宽广的商场空间，满意R46标准智能电表新标准的推出对未来智能电表职业展开具有杰出的推进效果。

　　智能电网建造已遍及运用先进传感技能和丈量技能、电力信息通讯技能、电力信息安全防护技能、智能计量体系技能、新式输配网主动化技能、网络安全和信息安全技能、先进资料技能、云渠道构架技能、大数据统计剖析技能等新技能，为智能外表、用电信息收集终端、新式计量箱、智能传感器以及动力大数据剖析体系等产品迎来了宽广的展开前景。

　　智能电表、用电信息收集终端等产品是多项技能的集成运用，触及许多高端技能范畴，包含微电子技能、核算机技能、通讯技能、主动操控技能、新资料技能等多范畴，以及电子装联、计量检测等先进出产、检测工艺，技能水平要求高、产品规划方案杂乱。

　　跟着智能电网建造的不断推进，电网企业期望将电网打造成为运用程度和运用水平更高的动力互联网，智能电表将不只是作为进行电能计量的产品，还将作为信息收集、传输和交互的东西，所以对智能电表的计量精度、功用、技能先进性、运转稳定性、可靠性、寿数周期等要求不断进步。别的，国家及电网企业的标准和规划也在不断更新，对智能电表产品的技能要求也随之不断进步，业界企业只要经过长时刻的事务实践和自主研制才干把握相关产品核心技能，新进入的企业难以在短时刻内完结技能堆集，职业具有较高的技能门槛。

　　公司树立20余年来，一直安身电能计量职业，经过在电能计量范畴的长时刻堆集，把握了智能电表、用电信息收集终端、电能计量箱规划、出产的核心技能，包含高精度计量、软件模块化、数据库、操控电路规划、通讯、数据安全及出产主动化等范畴并运用于公司事务全流程。现在公司电能计量产品系列完全、技能先进，具有较强的商场竞争力。

　　自2019年国家电网对供货商施行分类评级以来，公司电能表、集中器在每次供货商绩效点评中均为最高等级A类。

　　2021年1月25日，习在达沃斯峰会中再次提出我国力求于2030年前二氧化碳排放到达峰值、2060年前完结碳中和。党的二十大陈说中也提出“活跃保险推进碳达峰碳中和。安身我国动力资源禀赋，坚持先立后破，有方案分过程施行碳达峰举动”，并清晰指出将“加速规划建造新式动力体系”，“加强动力产供储销体系建造，确保动力安全”。

　　《南方电网“十四五”电网展开规划》中说到，“十四五”期间，南方电网建造将规划出资约6700亿元，推进以新动力为主体的新式电力体系构建；一起，依据媒体揭露报导，2022年国家电网方案出资额到达5012亿元，超越2016年峰值水平，较2021年的规划额增加6%。跟着智能电网建造的提速，未来电网出资规模将坚持稳步增加。国家电网和南方电网“十四五”电网规划出资累计将超越2.9万亿元，远超“十三五”期间的2.57万亿元。十四五期间算计约3万亿的出资将投向以新动力为主体的新式电力体系，助力双碳方针完结。

　　完结“双碳”方针，动力是“主战场”，电力是“主力军”。智能电表作为动力互联网建造的重要一环，在电力动力在线监测、双碳方针数据建模及数字化服务碳中和等方面发挥着重要效果。未来依据R46标准的新一代智能电能表将是国内智能电表的重要展开方向，将全面支撑电网公司电力商场现货买卖以及边际核算、负荷调理、状况监测等典型事务场景。

　　4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性准则，发表陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　陈说期内，公司运营收入 54,234.26 万元，较上年同期增加 32.03%；完结归属于上市公司股东的净利润6,363.84万元，较上年同期下降9.45%。

　　2 公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2023-004

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令责任。

　　杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年4月15日以通讯方法宣布会议告诉，于2023年4月25日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方法举行。会议应到会监事5名，实践到会5名。会议举行契合法令法规、《公司法》及《公司章程》的规矩。会议抉择合法、有用。

　　会议由监事会主席徐新如掌管举行，整体与会监事对以下事项进行了仔细审议和表决并构成了相关抉择。

　　经审阅，监事会以为：董事会编制和审议杭州西力智能科技股份有限公司2022年年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完整地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券买卖所网站（）的《2022年年度陈说》《2022年年度陈说摘要》。

　　监事会以为：董事会编制和审议杭州西力智能科技股份有限公司2023年第一季度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完整地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券买卖所网站（）的《2023年第一季度陈说》。

　　（五）审议经过《关于2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》

　　监事会以为：公司编制的《2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》契合相关法令法规、标准性文件的规矩，公司征集资金办理遵从了专户寄存、标准运用、照实发表和严厉办理等准则，线年度公司征集资金寄存与实践运用的状况。未发现公司违规寄存与运用征集资金事项，未发现危害股东利益的状况。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券买卖所网站（）的《关于2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2023-008）

　　监事会以为：公司现已树立了较为完善的法人办理结构，拟定了较为齐备的有关公司办理及内部操控的办理准则，并能依据企业实践状况和监管要求不断完善，公司内部操操控度履行状况杰出，契合有关法令法规和证券监管部分对上市公司内操控度办理的标准要求，公司董事会编写的《2022年度内部操控点评陈说》全面、实在、客观的反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。

　　监事会以为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈余状况及资金需求等要素，不会影响公司正常运营和长时刻展开，不存在危害公司及股东整体利益的景象，赞同本次利润分配预案并赞同将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券买卖所网站（）的《关于公司2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-006）。

　　（八）审议经过《关于2023年度公司及子公司请求归纳授信额度及对子公司供给担保估计的方案》

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券买卖所网站（）的《关于2023年度公司及子公司请求归纳授信额度及对子公司供给担保估计的公告》（公告编号：2023-010）

　　（九）审议经过《关于公司及全资子公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的方案》

　　监事会以为：公司及全资子公司本次运用额度不超越人民币5,000.00万元（含本数）的暂时搁置征集资金进行现金办理，内容和审议程序契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等法令法规、标准性文件的相关规矩，不影响征集资金出资项目的正常施行，不存在变相改动征集资金投向和危害公司股东利益特别是中小股东利益的景象，契合公司展开利益的需求，有利于进步公司的资金运用功率，监事会赞同公司及全资子公司运用不超越人民币5,000.00万元（含本数）的部分暂时搁置征集资金进行现金办理。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券买卖所网站（）的《关于公司及全资子公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的公告》（公告编号：2023-009）

　　（十）审议经过《关于〈杭州西力智能科技股份有限公司2023年限制性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》

　　监事会以为：《杭州西力智能科技股份有限公司2023年限制性股票鼓励方案（草案）》及其摘要的内容契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权鼓励办理办法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《科创板上市公司自律监管攻略第4号逐个股权鼓励信息发表》等相关法令、法规和标准性文件及《公司章程》的规矩。本次鼓励方案的施行将有利于公司树立、健全长效鼓励机制，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

　　详细内容详见公司发表于上海证券买卖所网站的《杭州西力智能科技股份有限公司2023年限制性股票鼓励方案（草案）》及《杭州西力智能科技股份有限公司2023年限制性股票鼓励方案（草案）摘要公告》（公告编号：2023-011）。

　　表决状况：赞同3票，逃避2票，对立0票，放弃0票。本次鼓励方案的拟鼓励目标中含监事徐新如、方莉的爱人，故该两位监事逃避本方案表决。

　　（十一）审议经过《关于〈杭州西力智能科技股份有限公司2023年限制性股票鼓励方案施行查核办理办法〉的方案》

　　监事会以为：公司《杭州西力智能科技股份有限公司2023年限制性股票鼓励方案施行查核办理办法》契合相关法令、法规的规矩以及公司的实践状况，能确保公司2023年限制性股票鼓励方案的顺畅施行，进一步完善公司办理结构，构成杰出、均衡的价值分配体系，树立股东与公司员工之间的利益同享与束缚机制，有利于公司的久远展开。

　　详细内容详见公司发表于上海证券买卖所网站的《杭州西力智能科技股份有限公司2023年限制性股票鼓励方案施行查核办理办法》。

　　表决成果：赞同3票，逃避2票，对立0票，放弃0票。本次鼓励方案的拟鼓励目标中含监事徐新如、方莉的爱人，故该两位监事逃避本方案表决。

　　（十二）审议经过《关于核实〈杭州西力智能科技股份有限公司2023年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标名单〉的方案》

　　监事会以为：列入公司本次限制性股票鼓励方案鼓励目标名单的人员均具有《中华人民共和国公司法》等法令、法规、规章和标准性文件及《公司章程》规矩的任职资历，契合《上市公司股权鼓励办理办法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》规矩的鼓励目标条件，契合公司《2023年限制性股票鼓励方案（草案）》及其摘要规矩的鼓励目标规模，不存在最近12个月内被证券买卖所认定为不适当人选的景象，不存在最近12个月内被我国证监会及其派出机构认定为不适当人选的景象，不存在最近12个月内因严重违法违规行为被我国证监会及其派出机构行政处罚或许采纳商场禁入办法的景象，不存在具有《中华人民共和国公司法》规矩的不得担任公司董事、高档办理人员的景象，不存在具有法令法规规矩不得参加上市公司股权鼓励的景象，其作为公司本次限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标的主体资历合法、有用。

　　本次限制性股票鼓励方案鼓励目标不包含独立董事、监事。公司将在举行股东大会前，经过公司网站或其他途径，在公司内部公示初次颁发鼓励目标的名字和职务，公示期不少于10天。

　　监事会将于股东大会审议本次限制性股票鼓励方案前5日发表对初次颁发鼓励目标名单的审阅定见及其公示状况的阐明。

　　详细内容详见公司发表于上海证券买卖所网站的《杭州西力智能科技股份有限公司2023年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标名单》。

　　表决成果：赞同3票，逃避2票，对立0票，放弃0票。本次鼓励方案的拟鼓励目标中含监事徐新如、方莉的爱人，故该两位监事逃避本方案表决。

　　证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2023-005

　　本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令责任。

　　（三） 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规矩履行。